业务范围

l         商务尽职调查：

l         商帐管理：

l         市场调研：

l         民事调查：

l         知识产权保护：

l         其他项目：

1.         商务尽职调查

服务对象：法人、个人、其他组织等。

商务调查主要包括尽职调查、合作伙伴调查、竞争对手调查、投资调查、企业内部贪污调查、

企业内部秘密调查、员工入职调查、员工离职调查、征信调查、企业舞弊调查等。

我们的商务尽职调查服务主要包括而不限于以下的案件类型。

l 尽职调查（due diligence）

尽职调查也称审慎调查（due diligence），就是从事尽职调查工作的专业人员利用自己的专业知识、专业技能和专业资源，进行调查分析，以确认调查对象的真实性、合法性、合规性。

尽职调查可以为企业在股票上市、投资、并购、对外合作等项目上提供有力的帮助。

我们的尽职调查分为常规尽职调查、深度尽职调查、和专项尽职调查三种：

常规尽职调查项目内容：

公司部分

公司注册资金、主营业务与营业机构分布

公司股权结构、股东构成、变更情况

公司主要经营生产场所的实际规模、状况

公司的生产经营活动是否正常进行，是否存在影响其正常运作的各种风险因素或负面传闻

公司在行业内的地位、声誉

公司在所在城市、社区的地位、声誉

公司管理层

法人代表、股东与主要高管的背景、履历、专业资格

法人代表、股东与主要高管在公司内各自承担的职责及其经营管理风格

公司法人代表及主要高管在行业内的声誉

公司法人代表及其高管是否有犯罪、诉讼记录或各种的债务纠纷

公司法人代表和股东是否有政府或黑社会背景

深度尽职调查在包括基本调查内容的基础上，还增加了以下调查项目内容

1、老板和主要高管的职业与教育经历、个人能力、管理风格、兴趣爱好；

2、公司重点客户名称及合作状况

3、重大项目目前进展状况

4、公司人力资源情况（部门架构与人力资源构成）

5、公司薪酬结构与激励制度

6、技术情况

7、其他内容。

专项尽职调是根据客户的特殊需求而定做的各种信息情报的尽职调查。

l         合作伙伴背景调查

合作伙伴背景调查按调查内容不同，可以分为常规调查与深度调查两种。

针对公司的常规背景调查项目包括：

公司注册资金、主营业务与营业机构分布

公司股权结构、股东构成、变更情况

公司主要经营生产场所的实际规模、状况

公司的生产经营活动是否正常进行。

针对公司的深度背景调查在常规调查项目基础上增加：

公司在行业内的地位、声誉

公司在所在城市、社区的地位、声誉

公司主要合作伙伴的名称及合作状况

法人代表、股东与主要高管的教育背景、职业履历、在公司内职责分工

公司在注册地是否有任何刑事、民事诉讼记录

l           竞争情报服务

     为企业搜集竞争对手的商业情报资料。竞争对手调查旨在协助客户了解竞争对手综合情况，获取竞争对手的发展模式和发展策略，研究竞争对手的核心竞争力，分析对手与自身的相对竞争优势及劣势，制定市场发展策略。

具体内容包括：

1、竞争对手发展现状、历史变更情况及重大新闻、投资方介绍、组织结构、管理层介绍、内部运营机制、生产能力和生产设备、经营情况、财务状况、经营发展策略、相对竞争力等。

2、竞争对手监测

3、针对重要项目的竞争情报服务

4、竞争对手的深度调查研究

5、竞争情报体系建立

l           资信调查

企业资信调查

企业注册信息查询：

查询企业的工商登记注册信息，包括企业的名称、注册地址、注册资金、股东名称、营业范围、成立日期、年检情况、公司变更等。我们可以进行简单的企业工商注册信息查询和详细的工商注册信息查询，查询到的信息都盖有工商注册部门的公章。

企业详细资信情况调查：

提供企业的资产负债和信誉情况，包括以下主要内容：公司注册信息、财务概况及分析、企业排名、信用评等、企业信用异常通报、 股东及持股比率、历史沿革及主要关系企业、营业概况与业绩、往来银行、对外担保情况、合同履行能力。此外，我们的调查员会进入目标公司进行实地调查，来获取目标的真实经营情况，必要的情况下会进行拍照和录音，可以提供如下信息，包括：公司的规模、产品种类、产量、销量、销售区域、价格、使用的商标、专利等情况。

l         企业风险调查：

    企业风险调查是指针对可能诱发企业风险的潜在事务进行的调查，调查的结果作为企业处理风险的重要依据。公司运作过程中可能出现的风险问题有：销售额突然下降、分公司有虚假的报表、客户的赊欠开始超出了企业的限度、某个重要员工有异常的举动。这些都是风险可能发生的征兆，一个小小的事件引发的风险可能会给企业带来巨大的损失。这些随时可能发生的风险，不仅种类繁多，而且涉及面极广，严重威胁着企业的健康发展。

    在风险处理中，首先要对产生风险的事件进行调查，在调查清事件真相之后，企业才能对风险做出正确的决策。可以说，风险调查的质量直接影响到整个危机的处理，必须高度重视，您遇到过下面几种情况吗？

1、刚花了巨资研发了新产品还没上市，市场上马上出现了和公司几乎一样的产品，更低的价格吸引客户，对手分文未花就拿到了贵公司的心血成果，这种情况下，怎么办？

2、签有保密条款和禁业禁止的经理这个月已经到竞争对手公司上班了，竟然还带走了部分员工，怎么办？

3、销售经理的某个亲戚注册一家新公司，在和公司做一样的生意，很多客户都转投其门下，怎么办？

4、竞争对手对公司知道得一清二楚，产品和市场上步步捷足先登，有人背叛公司了吗？到底是谁呢？怎么取证和使用法律手段维护公司权益不受伤害呢？

    这就需要企业风险调查，我们是国内在这方面拥有丰富经验，做过世界500强客户商业机密、禁业禁止调查为数不多的公司，该类调查的要求就非常高了，技术含量和民事调查不可同日而语。成功的商业机密、禁业禁止调查，是企业有效制止和制裁，掌握商业秘密、或者核心技术的员工背叛公司的最有效武器，一可以制止所有引发的侵权事项，二可以法律制裁侵权员工，和巨额罚款，三情况严重造成经济损失巨大的可以依法追究其刑事责任，四可以给其他员工“杀鸡儆猴”。

l         员工竞业限制调查：

    员工人事调查是在企业人力资源管理方面对企业雇员与公司有关的行为进行的专业调查。通过调查可以有效帮助企业规避因人力资源风险而造成经济损失。员工人事调查分为员工聘前调查和内部员工调查：

    在聘用一名关键性职位的员工前，对员工进行简历鉴定、学历鉴定、工作经历、实际工作能力和业绩、有无处分记录、有无犯罪史调查和个人品格调查。现代社会是诚信需求日益增长的社会，就个人而言，诚信是高尚的人格力量，是立身之本；就企业而言，诚信是宝贵的无形资产，是立业之本。无论对于个人还是企业，诚信不仅是一种道义，更是一种义不容辞的责任。然而在这样的环境下，中国人目前所持的文凭中，至少有7.8％是假的，中国人目前所持的简历中，普遍存在简历比实际情况描绘得要好，为了维护招聘企业的权益不受侵犯，也为了让企业能够聘用到真正德才兼备、货真价实的人才，避免高价高职位引进不能胜任的庸人，给公司造成损失给员工贻笑大方，员工聘前资信调查必不可少。

    您的员工对上级言行一致还是阳奉阴违？他们忠诚吗，是否认真负责？他们在私下议论什么，东家长西家短，还是议论高层的是是非非？公司内部的人员百态您能看清吗？公司内部的各种问题是如何产生的？看似合理的费用真的合理吗，您的公司内是否有“蛀虫”？是谁泄露了公司的商业情报？原本在谈的公司项目，怎么就给其他公司签掉了？公司某个员工有没有拿着公司给的高额工资，却把几百万的订单交给了别的公司，拿取大笔回扣？有没有飞单，是谁在飞单？公司的设计方案、软件代码、知识产权等核心机密是否被盗、如何挽回或如何取证？在建工程费用一直超标，公司高层和采购部有没有贪污受贿？等等情况，您是否遇到过？遇到过，想过怎么解决吗？本机构凭借多年调查经验，为您提供下列专业调查：

1、本机构接收公司委托，对职业经理人、公司高层、销售部门、采购部门人员、企业内部员工进行专业的秘密调查和背景调查。

2、对员工存在飞单进行调查，对飞单的对方公司及相关人员进行报告，最大限度的防范客户的损失。

3、对内部职员的贪污受贿、盗窃、内外勾结行为调查，并追查赃款赃物的藏匿地点，追查行贿的对方公司和人，调查和评估造成的损失，协助客户进入相关司法流程。

4、对泄漏商业机密事件的调查和取证。

同时还提供下列专业的咨询服务

1、雇员资质审核：

    假文凭已经成为当前企业招聘不得不认真考虑的问题，学历作为现今衡量人才的标准仍有重要的参考价值，尽管目前学历真伪查询机制已经开始建立，但对国外学历文凭的核实，对大多数的企业来说是招聘人才的障碍。同时，应聘者的一些具体情况需要在面试时陈述，这些陈述的真伪，同样是值得企业去审慎面对的。

2、雇员的尽职问题：

    由于雇员的内心活动状态及一些损害公司的行为具有相当的隐蔽性，就企业目前所采用的管理手段，很难对雇员的真实工作情况及内心状态有准确的评价。很多企业突然发现重大问题浮出水面才加以处理，往往难以挽回已造成的损失。

3、人才忠诚问题：

    人才的流动对社会的发展具有促进作用。但相信每个企业对“挖墙脚”的人都持否定态度，特别是企业的“关键”人员，如：高管人员、研发人员等等，一旦被“挖”，对企业来说，损失是无法估量的。雇员对企业的忠诚度已经被越来越多的企业所看重。

    无论是在企业招聘，还是企业进行绩效考核及防范雇员不正当离职方面，本机构提供的企业人事调查可以帮助企业进行有效管理，通过专业调查，提高企业雇员情况透明度，进而为企业做出正确的决策提供可靠的依据。

l         雇员诚信调查

普通员工入职调查：

我们会对企业的新员工的简历、工作经历、资质、学历、推荐人、信用状况、及其是否有刑事犯罪记录等进行调查。这种调查目的在于防止公司内的利益冲突、公司间谍、商业秘密的泄漏、违反公司规定和公司欺诈等。

高级管理人员入职调查

基本调查项目包括：

核实被调查人的学历、工作经历、专业资格；

了解被调查人是否存在违法或犯罪记录；

是否是其它公司的法人代表或股东；

实地核实目标人的当前住址并拍摄照片；

通过各种渠道审慎访问了解目标人的专业声誉、不良嗜好、负面传闻和可能的利益冲突。

员工信誉调查：

调查客户的合作公司的股东、员工或其近亲属（相关人）是否是指定公司（客户）的员工；相关人是否是政府机关的工作人员；

相关人是否被追究过刑事责任；

公司内部员工是否利用其掌握的内部信息和其他公司进行秘密商业往来；

公司员工是否把掌握的商业和技术秘密泄露给第三方；

公司员工是否独立经营或者参与经营和所在公司业务相同或者相似的公司。

l         内部欺诈与贪污调查：

调查目标公司的内部员工是否涉嫌挪用或私吞公司资金或者财产或者利用别的公司，把本公司财产转移出去。

主要针对以下行为：

不良职员恶意侵占公司财物、收受贿赂；

职业经理人心生他意与亲戚朋友成立跟公司具有竞争关系的关联企业；

利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易。

l           资产调查

新历程拥有广阔的国内和国际调查网络，可以跟踪的财产。我们可以对以下内容进行调查：

调查债务人的隐蔽财产、存款及投资；

调查债务人的对外资金往来。

l           服务调查：

我们的调查员会扮演神秘客户，以普通消费者的身份进行消费来感受提供的服务，了解目标的真实服务和经营情况。该调查能够使客户了解真实的服务情况，来保持并提高服务水平。

l         保险调查

我们可以对保险索赔进行核实，确认案件的真实情况，尤其是是否涉及到保险欺诈的情况。

l         反商业欺诈调查

l 反贪污、反贿赂调查

l 反倾销、反补贴调查

l 反不正当竞争调查

l  内部安全调查及解决方案

l  计算机调查取证、信息安全解决方案

l         企业安全顾问服务

随着企业竞争的日益激烈和瞬息万变的市场环境，企业面临的风险越来越多。竞争对手不正当竞争手段和雇员频繁跳槽所造成的商业秘密泄露、客户名单流失；不良职员恶意侵占公司财物、收受贿赂；企业注册商标被恶意竞争者侵权仿冒；职业经理人心生他意，与亲戚、朋友成立跟公司具有竞争关系的关联企业或者利用职务之便与自己拥有股份的企业发生关联交易；日常商务往来中存在的恶意欺诈；企业竞争情报无力而造成的商机错失和对竞争环境把握的偏差如此种种，这一切都有可能给企业造成重大损失甚至难以承受的后果。

l         反情报案件调查

反情报调查是一项对专业素质与实战经验要求极高的工作，它需要有专业的指挥，专业的工作小组来完成。从企业情报实践的角度，解决这一问题一般有两种方式，一种是企业自建一个此类的专业反情报部门；另一种方式就是将其外包给专业的安全顾问公司处理。

在实际操作领域，新历程拥有国内一流的商业反情报调查小组与专业资源，针对企业以下关键环节：

1、  新产品研发

2、  公司股票上市

3、  战略并购

4、  重大谈判

对各种恶意情报行为与商业间谍活动进行监测和分析，并进行追查，为您识别和锁定恶意情报收集者和幕后指使者，为公司决策层制订进一步应对策略提供依据，并就可能的刑事起诉与民事诉讼收集有效的证据。

您如果需要了解更多内容，请通过邮件、电话或传真的方式将您的需求告知我们，我们会尽快给您回复。

2.         商帐管理服务（债务清偿）

服务对象：法人、个人、其他组织等。

 过期应收款项让很多企业深为困扰。不但在不断地增加企业的管理成本，侵蚀利润，影响资金周转，而且过期应收款项的解决占用企业大量的时间和工作精力。
 新历程商账管理服务包括深度资产调查报告、债务分析报告、商账催收服务。

债务分析报告

主要用途

依据客户的需求，通过对债务公司经营及资产的全面掌握，剖析债务公司欠债动机或原因，分析债务人的债务偿债意愿及能力，向客户提供专业的可行性解决方案。

深度资产调查报告

主要用途

    当您遇到逾期数额较大、且债务人恶意拖欠无意还款的实际情况，或者债务公司存在暗中转移财产的可能，通过我们的深度资产调查报告，可以使您的债权得到保证，降低诉讼解决的成本费用以及保障诉讼执行的有效性。 

主要内容

公司概要

现有资产 

公司背景

负责人详细情况 

公司经营现状

最新财务数据 

组织架构 

其它辅助数据 

银行帐号 

企业资产诊断

新历程采用得体圆滑的手法处理客户本地或海外过期的应收款项。新历程的商帐追收服务是既专业而又合乎法理的，先进的管理配合专业的追收技巧，绝对确保能为客户提供最快、最有成本效益的过期应收帐款回收服务，促进企业的资金流动。

新历程商帐催收服务优势与特点：

专业

拥有一支强大稳定的应收帐款管理专家、律师、顾问团队。我们的商帐管理人员全是被精心挑选的精英并且接受过有效的追帐技巧训练，故能最大程度上维护客户利益以及符合法律。

效率

对不同类型案件制订有针对性的追收方案，并通过在全国范围内合作的公检法司系统、工商税务系统、政府高层、律师事务所等人脉资源，结合独特的催收技巧，对债务方施加强大的压力，确保在相对较短的时间内，取得较为显著的成效。

经验

依靠完善的调查网络以及专业的调查能力，在全面掌握债务方资产与经营状况的基础上，结合丰富的谈判经验与沟通技巧，可以更快速、有效地为客户提供采取进一步行动的决策依据或保障债权利益。

费用

对于所有成功的回收个案，客户只需要在收到款项后，付出事先协定的佣金。

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3.         市场调研：

服务对象：法人、个人、其他组织等。

市场调研主要包括市场研究、行业调研、投资调研、产品研究等。

l         行业调研

新历程一直关注和探究中国最具发展活力的行业的发展和未来，在汽车、金融、电信、消费品、零售、IT和办公设备、工业品、医药等多领域提供有关市场、消费者、品牌、营销推广、渠道组织和管理等的信息、研究和咨询服务，协助所在这些行业的企业了解产业环境、确定目标市场并进行有效的营销推广，发展持久和

l         信用调研

标准信用报告

主要用途

确定付款条件  信用额度调整 

选择交易对象  完善客户档案

主要内容

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4.         民事调查

服务对象：法人、个人、其他组织等。

l资料查询、寻人查址等

l         婚姻家庭事物调查

l         其他民事案件

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5.      知识产权保护

服务对象：法人、个人、其他组织等。

l         商标使用调查

企业商标调查：了解某商标的使用情况以及该商标注册的状况。

个人注册商标调查：近年来很多个人申请注册了商标，我们可以对商标的使用情况进行调查。调查该类商标，往往需要先找到商标申请人，然后再了解该商标是否在使用，如果使用，了解使用的情况是什么。该类调查涉及到对个人、企业和某一类产品的市场调查，情况相对复杂。

l         互联网侵权监测

对特定品牌的产品在互联网上进行监测，如果产品被侵权，对侵权情况进行调查，并可以制止、消除侵权行为。

l         假冒产品市场占有率调查

了解带有某一商标的产品的假冒产品在市场上的占有率情况，为企业制定销售和反假冒行动提供详细的依据。

l         假冒产品调查

调查某一品牌的假冒产品的销售和生产情况，包括销售商、工厂、窝点的情况。

l         特定调查      

      对涉嫌商标、著作权、专利、不正当竞争侵权的特定对象进行详细调查，以查明其侵权的历史、地点、方式、规模等，获取相应证据，以支持对侵权人可能采取的法律行动。

如有必要，此项调查可与公证处共同进行，由公证处对有关证据进行公证。

l         对侵权品、假冒品的来源进行调查

      对市场上出现的侵权品、假冒品，新历程可以根据初步的信息，对整个销售、生产网络（包括零售商、批发商、中转仓库、工厂、出口商）进行调查

新历程可以针对客户指定的品牌、产品或地域，对侵权品、假冒品的泛滥程度、规模、市场占有率进行定点、抽样及跟踪调查，帮助客户制订打假战略

l         对商标所有人进行调查

对商标所有人进行实地调查，除查明商标所有人的一般情况外，重点调查其注册、宣传、使用其商标的具体情况

l         商标使用情况市场调查

了解某商标在商业中的实际使用情况，包括该商标是否实际使用、知名度、使用该商标产品的销售情况及广告宣传等。

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6.         其他项目

服务对象：法人、个人、其他组织等。

l 仲裁、诉讼支持调查

新历程可以为客户提供诉讼、仲裁方面的调查和咨询服务，包括证据收集、证据保全、送达法律文件等。对仲裁、诉讼提供有力支持。

l 案件索赔

新历程有专职律师对案件索赔提供贴心服务，尽力维护客户的利益。

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